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HK]中国育儿网络:股东周年大会通告

[日期:2021-11-24] 浏览次数:

  茲通告中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月十一日(星

  期五)上午10時正假座中華人民共和國江蘇省南京市寧雙路19號雲密城J棟13

  (i) 在下文(iii)段的規限下,一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於

  (iii) 董事於有關期間(定義見下文)根據上文(i)段配發或同意有條件或

  (i) 在下文(ii)段的規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見

  (iii) 待本決議案(i)及(ii)各段獲通過後,謹此撤銷先前授予董事而仍然

  (C) 「動議待召開本大會通告所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後,擴

  (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表,代其出席大會

  (ii) 如屬聯名持有人,則擁有優先權的持有人(不論親自或委派代表)的投票將獲接納,而其

  他聯名持有人的投票將不獲接納,就此而言,優先權乃指上述出席人士中就有關股份在

  (iii) 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或

  授權文件副本,須不遲於上述大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時(即二零二一

  年六月九日(星期三)上午10時正前)送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有

  限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。填妥及交回代表委任表

  (iv) 本公司將於二零二一年六月八日(星期二)至二零二一年六月十一日(星期五)期間(包括首

  尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以確定股東出席上述大會的權利,期間將不會辦理

  任何股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須不遲於即二零二一年六月七日(星期一)

  下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港

  (v) 就上文第2項普通決議案而言,胡澤民先生、趙臻先生、葛寧先生及張海華先生須於上述

  大會退任,並符合資格膺選連任。上述董事的詳細資料載於本公司日期為二零二一年五

  (vi) 就上文第4(B)項普通決議案而言,董事謹此聲明,彼等將在彼等認為股份購回符合本公

  司及其股東最佳利益的情況下,行使一般授權賦予的權力購回本公司股份。按上市規則

  規定載有必要資料以便本公司股東就投票贊成或反對有關批准購回本公司股份的一般

  授權的決議案作出知情決定的說明函件,載於本公司日期為二零二一年五月十二日的通

  於本通告日期,執行董事為Zhang Lake Mozi 先生、程力先生及胡慶楊先生;非